En desarrollo Justicia Lavado de dinero
La fiscalía busca que el financista Vallejo siga detenido y sea juzgado por lavado y asociación ilícita
El dictamen también pide embargos sobre los bienes de los imputados y que se mantenga la prohibición de prestar servicios financieros.
La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó al juez de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte que procese con prisión preventiva a Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y vinculado al presidente de la AFA, Claudio Tapia. La acusación es por lavado de dinero y por encabezar una asociación ilícita. El pedido abarca a otras personas y a varias sociedades del grupo.
El dictamen, de más de 200 páginas, sostiene que entre 2020 y 2025 Vallejo armó un conjunto de sociedades que funcionó como una caja común para transformar dinero de origen ilícito en patrimonio con apariencia legal. La fiscalía le atribuye 15 hechos de lavado, evasión tributaria simple y agravada, y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Además, lo señala como jefe de la asociación ilícita.