La Justicia investiga giros de la FIFA y Camioneros a Tapia que no declaró
El fiscal también pidió levantar los secretos bancarios de la exesposa del dirigente, Paola Moyano.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió investigar las transferencias que el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, recibió de la FIFA y del Sindicato de Choferes de Camiones y que no consignó en sus declaraciones juradas. El requerimiento fue presentado al juez federal Ariel Lijo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito por el rol de Tapia como funcionario del CEAMSE.
La fiscalía detectó 37 depósitos en la cuenta sueldo del Banco Provincia de Tapia realizados por el gremio camionero entre enero de 2016 y enero de 2019 por un total de $1.494.678,79. Pollicita intimó al sindicato a presentar el legajo del dirigente, los cargos que desempeñó y los recibos de haberes. En paralelo, solicitó un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe el concepto de tres giros por US$ 189.577,18 acreditados entre 2018 y 2020 en una cuenta del Banco Credicoop, donde figura como ordenante "FEDERATION INTERNAT.".
Las medidas también alcanzan a Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del sindicalista Hugo Moyano. Los informes del Banco Credicoop dan cuenta de que Moyano fue incorporada como firmante de dos cuentas de Tapia el 12 de febrero de 2019, el mismo día en que se registró un depósito en efectivo de US$ 620.000 y la apertura de una caja de seguridad a nombre de ambos. Pollicita pidió extenderle el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero. Además, la AFA deberá explicar cinco transferencias a su presidente entre 2020 y 2023 por $1.476.000 y el uso de tarjetas corporativas y $30 millones en viáticos.